POLÍCIA FEDERAL

Operação deflagrada em Pernambuco desarticula quadrilha que sonegava impostos

Estima-se que as movimentações somaram R$ 100 milhões. Ainda está sendo investigado quanto representa o rombo nos cofres públicos

Publicado em 29/04/2014, 

Do JC Online

Foto: divulgação

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (29) a operação Grande Truque para desarticular uma suposta quadrilha acusada de sonegação de impostos. De acordo com o superintendente regional da Polícia Federal em Pernambuco, Marcelo Diniz Cordeiro, trata-se de uma operação de um sistema de operação de câmbio paralelo para importação de diversos produtos, como brinquedos e roupas.

Empresários declararam um valor à Receita Federal subfaturado e pagavam o restante ao fornecedor por meio dos doleiros, ou seja, sem pagar todos os impostos devidos. Estima-se que as movimentações somaram R$ 100 milhões. Ainda está sendo investigado quanto representa o rombo nos cofres públicos. A investigação iniciou, em 2010, a partir de um suspeitas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Participavam do esquema empresários de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais, além da Bélgica, Inglaterra, Portugal, Itália e China.

Nesta manhã, começaram a ser cumpridos três mandados de prisão em Pernambuco, 14 mandados de condução coercitiva e 30 mandados de busca e apreensão.

Os suspeitos podem responder pelos crimes de evasão de divisas, instituição financeira clandestina, lavagem de dinheiro e associação criminosa.